Delna publicē pētījumu par naudas atmazgāšanu Baltijas valstīs
10.09.2021

Delna ir publicējusi savu jaunāko pētījumu par naudas atmazgāšanas gadījumiem Baltijas valstīs un identificē galvenās iezīmes sarežģītām naudas atmazgāšanas shēmām, kas veiktas caur Latvijas un citām Baltijas valstu bankām. Pētījumā izvērtējam šo valstu valdību centienus novērst līdzīgu shēmu atkārtošanos nākotnē. Balstoties uz pētījumā apskatīto, Delna sniedz rekomendācijas Latvijas valdībai, norādot uz nepieciešamību atbalstīt pašreizējos ES centienus izveidot pārnacionālu uzraudzības un ziņošanas mehānismu pārrobežas darījumiem, kā arī norāda uz virkni citiem īstenojamajiem pasākumiem. Ar pētījumu (angļu valodā) aicinām iepazīties šeit

Delnas pētnieks Antonio Greko speciāli LV portālam sagatavoja rakstu par izpētē secināto, apskatot Latvijas bankas sektora “attīrīšanas” sekas un jaunos riskus naudas atmazgāšanai Latvijā. Ar rakstu LV portālam aicinām iepazīties šeit